股东会建设机械2019年第三次临时股东大会会议资料音响电缆

[股东会]建设机械:2019年第三次临时股东大会会议资料

时间：2019年02月12日 16:20:58 中财网

陕西股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议资料

二〇一九年二月十三日

目 录

一、2019年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 1

二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在股份有限公司上海分行办理

7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 .............................. 2

2019年

第三次临时股东大会会议议程

2019年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019年2月19日下午14:00

二、网络投票时间：2019年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号

会 议 议 程

一

报告大会人员出席情况

二

审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在股份有限公司上海

分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》

三

会议讨论及审议议案

四

推选监票人

五

会议表决

六

监票人宣布表决结果

七

宣布会议决议

八

宣布闭会

2019年

第三次临时股东大会会议议案之一

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银

行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提

供连带责任保证担保的议案

（二〇一九年二月十九日）

各位股东：

2018年，陕西股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租

赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了进一步拓展塔机租赁业务，由公司为其担保

在股份有限公司上海分行（以下简称“”）办理了7,000万元综合授

信，该笔授信即将到期。目前，庞源租赁拟在上述授信到期后继续在申请办理

7,000万元综合授信，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金

借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，需由公司提供连带责任保证担保。经审查

该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现

提请公司股东大会审议。

请予以审议。

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